प्रवर्तन निदेशालय () के केस की जांच कर रहा है। इस जांच में यह खुलासा हुआ है कि इकबाल मिर्ची के बेटे जुनैद मेमन के पास एक ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड कंपनी है, जिसके पास यूके में कम से कम 15 संपत्तियां हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन प्रॉपर्टीज की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। बताते चलें कि इकबाल मिर्ची अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सहयोगी रहा है।
पनामा की लॉ फर्म मोजैक फोंसेका के माध्यम से बनाई गई कंपनी कंट्री प्रॉपर्टी लिमिटिड में जुनैद मेमन इकलौते डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं। यूके में जो प्रॉपर्टीज इस कंपनी से जुड़ी हैं, उनकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये आंकी गई हैं। इसके अलावा भारत, दुबई और तुर्की में भी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं।
रिकवर हुआ इकबाल मिर्ची का ईमेल
ईडी ने इकबाल मिर्ची के ईमेल
itsmemon@hotmail.com को रिकवर किया है। ईमेल के विश्लेषण के बाद फिरौती वसूली और ड्रग डीलिंग से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलीं। यह भी पता चला कि काले धन को छिपाने के लिए दुबई में चलने वाले होटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी।
इकबाल मिर्ची के गिरोह से कमाए जाने वाले पैसे को भारत से लंदन और लंदन से दुबई भेजा जाता था। दुबई में मिहाज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इस पैसे का मुख्य केंद्र था। जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंदन में इकबाल मिर्ची का फाइनैंसल कंसल्टैंट मोहम्मद दामजी इस पैसे का हिसाब-किताब रखता था।
प्रॉपर्टीज खरीदने में मदद करता था वकीलएक और शख्स फारुक कादरी इकबाल मिर्ची के वकील के रूप में काम करता था और यूके में प्रॉपर्टीज खरीदने में मदद करता था। ईडी को इकबाल मिर्ची से जुड़े दुबई के इम्पीरियल होटल के बैंक खातों की भी जानकारी मिली है। ईडी ने इकबाल मिर्ची की प्रापर्टीज कंट्रोल करने वाले अब्दुल रहमान की भी एक ईमेल आईडी सीज की है। इस ईमेल से ही मोजैक फोंसेका के हस्तक्षेप का पता चला है।
Source: National